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SOBRE LA CONFERENCIA ALD - Experiencia Virtual 2020

5 DIAS    |    1,500+ PARTICIPANTES    |    80+ CONFERENCISTAS    |    DE 50+ PAÍSES

 

La Conferencia de FIBA Antilavado de Dinero, AML por sus siglas en inglés, será una experiencia virtual 360 ̊ en la cual se cubrirán temas como la trata de personas, las tendencias de investigación recientes y las acciones de cumplimiento con respecto a la corrupción internacional, una plática interactiva con el director de FinCEN Ken Blanco, la revolución de la regulación de la tecnología (RegTech) y la modernización de la lucha contra la delincuencia financiera, entre muchos más, todos adaptados a esta nueva realidad.

Explore esta reunión global de los principales líderes y reguladores de la industria en una nueva experiencia virtual, sin precedentes que ofrece a los participantes un salón de exposiciones virtual privado y acceso al contenido del patrocinador y regulador a través de dos a tres seminarios web semanales disponibles gratis para participantes registrados.

El evento de mayor renombre en la industria bancaria.

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  • Paneles Interactivos
  • Preguntas y Respuestas en vivo
  • Converse con los Reguladores de EEUU

 

CONFERENCISTAS

 

Agenda

 

DIA UNO | Lunes, 28 de Septiembre, 2020

9:45AM - 10:00AM

20.ª Conferencia Anual de Cumplimiento AML FIBA
Bienvenida y Inauguración

David Schwartz, President & CEO, Florida International Bankers Association (FIBA)

David Hernandez, FIBA Chair and Chief Risk Officer – BAC Florida Bank

10:00AM - 11:00AM

¿Qué hay de nuevo en el panorama de AML?

El panel discutirá la tendencia emergente del contrabando ilegal de oro en el lavado de dinero y la corrupción política, el secuestro y la extorsión como consecuencia de la divulgación de información financiera personal, y otros temas relevantes y oportunas en el panorama de AML/BSA

Moderador:

Alcides I. Avila, Founding Partner, Corporate and Financial Services, Avila, Rodriguez, Hernandez, Mena & Ferri (ARHMF)

 

Conferencistas:

John F. Tobon, Deputy Special Agent in Charge, Homeland Security Investigations – Miami

Peter D. Ford, Director, Northeast Region, G4S Corporate Risk Services

Jay Weaver, Federal Courts Reporter, Miami Herald

Nick Nehamas, Investigative Reporter, Miami Herald

Frank Maderal, Partner, Colson Hicks Eidson (former Assistant U.S. Attorney, Southern District of Florida)

11:00AM - 11:15AM

Coffee Break

11:15AM – 12:15PM

Mesa Redonda de los CCO

Los directores de cumplimiento (CCO, por sus siglas en inglés) de la industria de servicios financieros hablan sobre sus mayores desafíos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como las tendencias emergentes a las que se enfrenta la industria.

Moderador:

Ivan Garces, Chair, Risk Advisory Services Practice, Kaufman Rossin

 

Conferencistas:

Ilya Razuvanoz, CAMS, CRM, CFE, AML Advisory Head, BankUnited, N.A.

Guillermo Horta, Chief Anti-Money Laundering/Anti-Terrorist Financing Officer, Scotiabank

Jeff Horowitz, Chief Compliance Officer, Coinbase

12:15PM - 1:15PM

Almuerzo

1:15PM - 2:15PM

Fireside chat con Kenneth A. Blanco, Director, y Matthew Stiglitz, Associate Director, Global Investigations Division, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

Moderador:

David Schwartz, President & CEO, Florida International Bankers Association (FIBA)

2:15PM - 2:30PM

Coffee Break

2:30PM – 3:30PM

Sanciones de la OFAC y su impacto global

Las sanciones de la OFAC y las Órdenes Ejecutivas han creado un entorno extremadamente exigente para que los bancos realicen negocios con Venezuela y sus ciudadanos. Nuestro panel de expertos cubrirá todo lo que necesita saber y le dará las mejores prácticas para mitigar el riesgo Venezolano y otros riesgos AML/OFAC.

Moderador:

Daniel Gutierrez, Vice President & Regulatory Risk Manager, Ocean Bank

 

Conferencistas:

Rachel Dondarski, Chief, Regulated Industries Oversight and Evaluation, Sanctions Compliance and Evaluation Division, Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Andres Fernandez, Partner, Holland & Knight

Eugenio Hernandez-Breton, Partner, Baker McKenzie

Monica Peters, Regional Head of Sanctions, Latin America, HSBC



DIA DOS | Martes, 29 de Septiembre, 2020

10:00AM - 11:00AM

Intercambio Global AML

Este panel discutirá los riesgos de lavado de dinero y desarrollos ALD en diferentes partes del mundo, incluida la situación del lavado de dinero en los países bálticos, la Quinta Directiva ALD de la UE y desarrollos relacionados, enfoques para los registros corporativos y cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero.

Moderador:

Les Joseph, Manager, Global Financial Crimes Intelligence Group, Wells Fargo

 

Conferencistas:

Yehuda Shaffer, Consultant, Former Deputy State Attorney and Head of the Israeli FIU

Thomas Spies, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH

Brian Fonseca, Director, Jack D. Gordon Institute for Public Policy, Florida International University’s (FIU) Steven J. Green School of International and Public Affairs

11:00AM - 11:15AM

Coffee Break

11:15AM – 12:15PM

Pregúntele a los Reguladoras Estadounidenses

Moderador:

Andres Fernandez, Partner, Holland & Knight

 

Conferencistas:

Debra L. Novak, Chief, Anti-Money Laundering Section, Division of Risk Management Supervision, FDIC

Noah Bishoff, Director, Office of Regulatory Policy, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

Rachel Dondarski, Chief, Regulated Industries Oversight and Ev¿aluation, Sanctions Compliance and Evaluation Division, Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Koko Ives Assistant Manager, BSA/AML Compliance Section, Division of Banking Supervision and Regulation, Board of the Governors of the Federal Reserve System

Spencer Doak, Director for BSA/AML Compliance Policy, Office of the Controller of the Currency (OCC)

12:15PM - 1:15PM

Almuerzo

1:15PM – 2:15PM

Cómo las instituciones financieras pueden ayudar en la lucha contra la trata de personas

"Sueño con un mundo libre de trata de personas y trabajo forzoso. He luchado durante décadas y lo haré por el resto de mi vida para poner fin a estas horribles prácticas" - Rani Hong. El panel analizará el papel muy importante de las instituciones financieras y cómo pueden ayudar en la lucha.

Moderador:

Holly Sais Phillippi, Director of Market Development, Refinitiv

 

Conferencistas:

Rani Hong, CEO, Rani’s Voice

John F. Tobon, Deputy Special Agent in Charge, Homeland Security Investigations - Miami

Christopher A Snyder, Head of Financial Crime Threat Mitigation LAM, Financial Crime Threat Mitigation Compliance, HSBC Mexico

2:15PM - 2:30PM

Coffee Break

2:30PM – 3:30PM

Tendencias Recientes en la Investigación y Aplicación de Medidas con Respecto a la Corrupción Internacional

Cada vez hay un mayor número de investigaciones criminales federales, procesos penales e incautaciones significativas de activos en los Estados Unidos, particularmente en el Sur de la Florida, que surgen de complejos esquemas de corrupción internacional que han involucrado bancos e instituciones financieras que hacen negocios en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Somos muy afortunados de contar con representantes del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos (IRS), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia (DOJ), que compartirán información única y pertinente sobre las recientes acciones de cumplimiento anti-corrupción y las últimas tendencias en investigación que pueden afectar a los bancos y a las instituciones financieras a nivel mundial.

Moderador:

Robert Targ, Partner, Diaz Reus International Law Firm

 

Conferencistas:

Michael N. Berger, Assistant United States Attorney, U.S. Attorney's Office, Southern District of Florida

Mack Strong, Supervisory Special Agent, Homeland Security Investigations (HSI)

John Siddons, Supervisory Special Agent, IRS-CI

Leslie R. Backschies, Unit Chief, International Corruption Unit, Federal Bureau of Investigation

William Callo, Special Agent, DEA Miami Field Division



DIA TRES | Miércoles, 30 de Septiembre, 2020

10:00AM - 11:00AM

Mesa Redonda de CEOs de América Latina

Los directores ejecutivos de la industria de servicios financieros de América Latina discutirán sobre los problemas actuales y las tendencias emergentes en los delitos financieros y las finanzas ilícitas.

Moderador:

Juan C. Zarate, Chairman & Co-Founder, K2 Intelligence Financial Integrity Network

11:00AM - 11:15AM

Coffee Break

11:15AM – 12:15PM

¿Cómo está afectando el COVID-19 las relaciones de corresponsalía?

12:15PM - 1:15PM

Almuerzo

1:15PM – 2:15PM

Mesa Redonda de Reguladores Regionales

Reguladores de toda América Latina discutirán los desafíos en la creación de programas en sus países individuales y los desafíos que enfrenta la región para cumplir con las expectativas internacionales, incluidas las planteadas por la innovación tecnológica.

Moderador:

Mariano Federici, Vice President, K2 Intelligence Financial Integrity Network, ex-Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Argentina

 

Conferencistas:

Wendy G. Lora Pérez, Presidenta Pro Tempore de GAFILAT, Directora General, Unidad de Análisis Financiero, Republica Dominicana

Jorge Castaño Gutiérrez, Superintendente Financiero, Superintendencia Financiera de Colombia

Sandro Garcia Rojas Castillo, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (México)

2:15PM - 2:30PM

Coffee Break

2:30PM – 3:30PM

Gestión del riesgo de delitos financieros mediante el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático

Este panel de expertos bancarios y tecnológicos discutirá la aplicación de nuevas tecnologías al ALD / CFT para reducir los falsos positivos sin comprometer la efectividad. Destacarán los éxitos y desafíos de la innovación.

Moderador:

Jairo Namur, Founder/Chief Commercial Officer, Intelligence For Action LLC

 

Conferencistas:

Jennifer Shasky Calvery, Global Head of Financial Crime Threat Mitigation, HSBC

Stuart Feldhamer, Principal, Crowe

Daniel Wager, Vice President, Global Financial Crime & Compliance, LexisNexis Risk Solutions



DIA CUATRO | Jueves, 1 de Octubre, 2020 Dialogo Público/Privado por América Latina

10:00AM – 11:00AM

Proceso de seguimiento del GAFI

  • Grupo de revisión y cooperación internacional (ICRG), incluida la discusión de la Lista gris y su impacto
  • Cumplimiento técnico versus efectividad
  • Seguimiento regular y mejorado
11:00AM - 11:15AM

Coffee Break

11:15AM – 12:15PM

¿Cómo está afectando el COVID-19 la capacidad de las UIF regionales para gestionar el riesgo?

  • Por gobiernos e instituciones financieras
  • Comprensión y mitigación de riesgos
  • Cooperación internacional
  • Efectividad de la supervisión
  • Medidas preventivas de las IF
  • Uso de inteligencia financiera
  • Investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
  • Implementación de medidas financieras específicas
12:15PM - 1:15PM

Almuerzo

1:15PM – 2:15PM

¿Cómo está el riesgo de América Latina actualmente percibida por los bancos corresponsales?

James Sayko, SVP, Head of Financial Crimes Controls, Institutional Banking and Payments, Wells Fargo

2:15PM - 2:30PM

Coffee Break

2:30PM – 3:30PM

Conclusiones y Palabras de Cierre

David Schwartz, President & CEO, Florida International Bankers Association (FIBA)

Carlos Troetsch, President, FELABAN

Scott Rembrandt, Deputy Assistant Secretary for Strategic Policy, Office of Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC), U.S. Department of the Treasury



DIA CINCO | Viernes, 2 de Octubre, 2020

 

Revolución RegTech: Modernización de la lucha contra el crimen financiero

10:00AM – 11:00AM

Cómo los bancos están empleando la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de datos en el monitoreo de transacciones

Moderador:

Tim Mueller, Partner, Global Investigations and Compliance (GIC), Guidehouse

11:00AM - 11:15AM

Coffee Break

11:15AM – 12:15PM

Perfiles de clientes, uso de tecnologías innovadoras en incorporación y evaluación de riesgos

Moderador:

Jairo Namur, Founder / Chief Commercial Officer, Intelligence For Action LLC

 

Conferencistas:

Nikhil Aggarwal, Director, Promontory Financial Group

12:15PM - 1:15PM

Almuerzo

1:15PM – 2:15PM

Utilizando la Identidad Digital para Mitigar Riesgo de Crimen Financiera

Conferencistas:

Adrian Sanchez, LATAM Director of Market Planning, LexisNexis Risk Solutions

2:15PM - 2:30PM

Coffee Break

2:30PM – 3:30PM

Expectativas regulatorias: gobernanza y validación del modelo

Spencer Doak, Director for BSA/AML Compliance Policy, Office of the Controller of the Currency (OCC)

Patrocinantes ORO

 

Patrocinantes PLATA

 

Patrocinantes BRONCE

Frequently Asked Questions

No, your registration will automatically transfer to the virtual conference to be held September 28th through October 2nd.
Yes, if attending with a group of 4 or more for FIBA members. Click here for additional information.
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  • Personal and group chats
  • Complimentary access to webinars
  • Content: whitepapers, surveys & polling, podcasts
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  • Vendor and solution corner
  • Virtual lobby for networking
  • General sessions –watch at your own convenience for up to three months after the event
  • Virtual expo with 40+ stands
  • Networking platform (one on one or in groups)
  • Gamification with prizes
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Account Name: Florida International Bankers Association
Bank Name: Bank of America
Miami, Florida
ABA #: 026009593
Acc. #: 003437793000
SWIFT CODE (FOR INTERNATIONAL TRANSFERS): BOFAUS3N

 

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